Chủ tịch Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh, đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường để mua bất động sản và chi tiền hối lộ quan chức.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã công bố kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan. Theo kết luận, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ."
 |
| Bị can Mai Thị Hồng Hạnh |
Từ tháng 8/2016, bà Hạnh giữ vai trò là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên, và là chủ sở hữu thực tế của Xuyên Việt Oil. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu, bà Hạnh được giao quyền quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) cũng như nhiệm vụ thu hộ và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, bà Hạnh đã gây thất thoát 219 tỷ đồng từ Quỹ BOG và 1.244 tỷ đồng từ tiền thuế bảo vệ môi trường, tổng cộng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lên đến 1.463 tỷ đồng.
Cụ thể, sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ và quản lý tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tại Xuyên Việt Oil để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật về trích lập Quỹ BOG theo thông báo của Bộ Công Thương, mà thay vào đó, bà chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc công ty, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Số tiền này sau đó được bà Hạnh sử dụng cho các mục đích cá nhân như mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, và chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, và Cục Thuế TP.HCM. Điều này dẫn đến việc số dư Quỹ BOG không đúng với quy định.
Để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý, bao gồm Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo về tình hình trích lập và sử dụng Quỹ BOG. Bà cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương và một số cá nhân khác được bà bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc ký thay các báo cáo, mặc dù số dư thực tế trong tài khoản không khớp với số liệu ghi trong các báo cáo này.
Vào tháng 5/2023, dưới sự chỉ đạo của Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương đã ký công văn gửi Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, báo cáo rằng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) tính đến ngày 31/5/2023 là 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế, tổng số dư trong 3 tài khoản Quỹ BOG chỉ có 2 triệu đồng.
Đến ngày 11/8/2023, Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil và yêu cầu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, bà Mai Thị Hồng Hạnh, phải chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước theo quy định về kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, bà Hạnh không thực hiện yêu cầu này vì đã sử dụng số tiền trên cho các mục đích cá nhân và không còn khả năng hoàn trả cho ngân sách Nhà nước.
Tính đến tháng 3/2024, số dư Quỹ BOG mà Xuyên Việt Oil phải có là 219 tỷ đồng. Do đó, số tiền Quỹ BOG mà công ty còn phải nộp là 219 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh đã vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Thuế bảo vệ môi trường. Thay vì nộp số tiền này vào ngân sách Nhà nước, bà Hạnh đã cố ý sử dụng số tiền này cho các mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Xuyên Việt Oil đã không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định và hiện đang nợ hơn 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp). Công ty đã thu hộ số tiền này cho Nhà nước nhưng bà Hạnh không thực hiện và cũng không chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.
Thực tế, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã chuyển hơn 12.625 tỷ đồng từ tài khoản của Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân của mình để sử dụng cho các mục đích cá nhân. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến 21/2/2023, bà Hạnh đã rút hơn 1.937 tỷ đồng từ tài khoản của công ty. Tính đến ngày 20/9/2023, theo báo cáo từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, các công ty của bà Hạnh đang có dư nợ xấu hơn 6.178 tỷ đồng. Ngoài ra, Xuyên Việt Oil còn nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) hơn 219 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an nêu rõ, hiện tại, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bà Hạnh và 19 tài khoản của Xuyên Việt Oil chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và 244 USD. Do đó, bà Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp lại số tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, có đủ căn cứ xác định rằng số tiền thuế bảo vệ môi trường trên đã bị chuyển khỏi tài khoản công ty để hình thành các tài sản đứng tên bà Hạnh hoặc được sử dụng cho các mục đích cá nhân khác như mua bất động sản đứng tên cá nhân để đầu tư, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn, và hối lộ cho quan chức.
