Cơ quan chức năng vừa triệt phá thành công đường dây rửa tiền có tổ chức phục vụ hoạt động cờ bạc xuyên biên giới với quy mô đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn tỷ đồng được luân chuyển qua hàng loạt tài khoản ngân hàng trước khi nhanh chóng được chuyển đổi sang tiền mã hóa USDT để chuyển ra nước ngoài.
Triển khai đồng loạt, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng công bố tối ngày 3/8/2026, cơ quan điều tra đã thực hiện bắt giữ tạm giam 28 nghi phạm trong đường dây này. Trong số đó, 9 người bị khởi tố về hành vi rửa tiền và 17 người liên quan đến tội danh tổ chức cờ bạc quốc tế với giá trị giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Vào ngày 20/5/2026, lực lượng điều tra hình sự Công an Hải Phòng đã đồng thời triển khai hoạt động kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm và triệu tập các nghi phạm tại nhiều căn hộ ở các tòa nhà S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị tại xã Gia Lâm, Hà Nội.
Trong cùng thời điểm, cảnh sát cũng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh 1997, Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác có dấu hiệu tham gia tổ chức và tham gia cờ bạc, bao gồm cả công dân Trung Quốc Huang Lee Min.
Hệ thống rửa tiền hoạt động tinh vi và kín kẽ
Quá trình điều tra cho thấy, nhóm người Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế luân chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay tại Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê để đứng tên mở các tài khoản ngân hàng, mỗi người nhận khoảng 5 triệu đồng tiền công hàng tháng. Những căn hộ cao cấp được thuê làm nơi điều hành, với nhân sự chia làm ba ca để duy trì hoạt động không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, nhằm tiếp nhận, phân loại và luân chuyển số tiền sinh ra từ các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Toàn bộ hoạt động được chỉ huy từ xa qua các nhóm chat bảo mật trên ứng dụng Telegram.
Theo kết quả điều tra, Lê Trung Hiếu đảm nhận vai trò tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức cờ bạc, sau đó nhanh chóng đổi sang USDT để che dấu nguồn gốc phi pháp của số tiền. Theo sự chỉ đạo của những kẻ cầm đầu, Hiếu trực tiếp kết nối với 27 đầu mối giao dịch USDT qua Telegram, mua số lượng lớn tiền mã hóa và chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn thiện quy trình đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng chính thống.
Hoạt động như "nhà máy xử lý tiền bẩn" chuyên nghiệp
Ẩn náu trong những căn hộ sang trọng giữa khu đô thị đông dân cư, các đối tượng luân phiên làm việc suốt 24 giờ, vận hành một "cơ sở xử lý dòng tiền" cho mạng lưới cờ bạc xuyên quốc gia. Hàng nghìn tỷ đồng được di chuyển qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi chuyển đổi nhanh chóng thành tiền điện tử USDT để di chuyển ra nước ngoài. Mọi khâu của đường dây này đã bị lực lượng Công an phá vỡ hoàn toàn.
Phát hiện đầu mối giao dịch USDT quy mô cực lớn
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của Hoàng Hải Vân (sinh 1984, Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh 1989, Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác - những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.
Đặc biệt, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT với quy mô cực lớn trên thị trường chợ đen. Đối tượng này đã xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh với nhân viên phụ trách báo giá, kiểm soát công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Hàng ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử khác nhau, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT; định kỳ hàng tuần đều xóa ví cũ, thay thế bằng ví mới để xóa dấu vết, gây cản trở cho công tác truy vết của cơ quan điều tra.
Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản đối phó cơ quan chức năng
Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy mức độ chuyên nghiệp đáng lo ngại của đường dây này. Các đối tượng không chỉ phân chia nhiệm vụ chặt chẽ mà còn chuẩn bị sẵn một tài liệu "Hỏi - Đáp" hướng dẫn các thành viên cách ứng phó, trả lời khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống hoạt động như một tổ chức ngầm chuyên nghiệp trong việc xử lý dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ cho hoạt động cờ bạc quốc tế và hợp thức hóa tài sản bất hợp pháp.
Phong tỏa hơn 2.000 tài khoản, thu giữ tài sản khổng lồ
Dựa trên các tài liệu và bằng chứng đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh: Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 người bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 người bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 thiết bị điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng khác nhau, với tổng số dư bị phong tỏa vượt quá 3.000 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những thành quả nổi bật, thể hiện sự quyết liệt của lực lượng Công an trong việc tấn công vào nguồn tài chính, triệt phá hoàn toàn hệ thống tài chính nuôi dưỡng hoạt động tội phạm, không chỉ xử lý người vi phạm mà còn truy tìm, thu hồi toàn bộ tài sản bất hợp pháp.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của những kẻ cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền mã hóa và những cá nhân liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền bạc, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.
