Kết quả điều tra ban đầu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023, vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều đã đứng ra thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
 |
| Giang hồ mạng Phú Lê tại cơ quan công an. |
Dù nhiều lần thay đổi danh tính người đại diện pháp luật trên giấy tờ đăng ký kinh doanh, quyền điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động gia công, phân phối hàng hóa của các công ty này vẫn nằm trọn trong tay Kiều và Phú.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã thu mua lượng lớn hàng hóa rồi tung ra tiêu thụ trên thị trường nhưng không xuất hóa đơn bán hàng cũng như không kê khai thuế đúng quy định. Nhằm che giấu nguồn tiền khổng lồ, hai đối tượng này không chỉ dùng tài khoản doanh nghiệp mà còn huy động thêm 10 tài khoản cá nhân khác nhau để tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng doanh thu.
Toàn bộ khoản tiền này bị bỏ ngoài sổ sách kế toán. Nhằm hợp thức hóa dòng tiền giao dịch và giảm thiểu số tiền thuế phải đóng, Kiều đã chuyển sang kê khai và nộp thuế dưới tư cách "hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều", gây thất thoát nghiêm trọng cho nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Do hàng hóa đã thực tế bán ra ngoài nhưng không có hóa đơn đầu ra tương ứng, trên hệ thống sổ sách của Công ty Thiên Phú vẫn xuất hiện một lượng lớn hàng tồn kho ảo. Để đối phó với các đợt kiểm tra, thanh tra từ cơ quan quản lý thuế, Lã Thúy Kiều đã trực tiếp chỉ đạo kế toán Phùng Thị Khanh cùng nhân viên dưới quyền tạo lập hàng loạt hóa đơn bán lẻ khống.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định luật sư Nguyễn Thị Hương Lan đóng vai trò đồng phạm đắc lực khi tích cực hỗ trợ Kiều tạo dựng các chứng từ, hóa đơn gian dối nhằm che đậy các sai phạm kế toán tại Công ty Thiên Phú. Thậm chí, Lan còn chủ động cung cấp thông tin nhân thân của chính mình lẫn người thân trong gia đình để Kiều xuất khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi nhận vượt mức 1,5 tỷ đồng.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để mở rộng điều tra toàn diện vụ án và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.
